الأخبار

   2017
   
 

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية وغيرالعادية

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية وغير العادية
يسر مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية اللتين تقرر عقدهما على التوالي بدءًا من الساعة الواحدة من ظهر يوم الأثنين الموافق 20مارس 2017 م بالمقر الرئيسي لمجموعة البركة المصرفية - قاعة الشيخ صالح عبدالله كامل )الطابق الأول) - خليج البحرين (Bahrain Bay) مملكة البحرين، وذلك لمناقشة وإقرار جدولي الأعمال المفصلين أدناه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، فسيكون الاجتماع الثاني أو الثالث للجمعية العامة العادية و/أو غير العادية كما في الملاحظات أدناه:
أولًا: جدول أعمال الجمعية العامة العادية
1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2016 م.
2. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2016 م.
3. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2016 م.
4.  مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2016 م والمصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية على النحو التالي:
أ‌. تحويل 10 % إلى الاحتياطي القانوني وذلك بواقع 15,154,458 دولار أمريكي.
ب‌. توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين في تاريخ انعقاد الجمعية العامة قدرها 11,396,304 دولار أمريكي بواقع 1.0 سنت أمريكي للسهم الواحد تعادل نسبة 1% من القيمة الاسمية للسهم في موعد أقصاه 26 إبريل 2017 م.
ت‌. ترحيل مبلغ 124,993,819 دولار أمريكي للأرباح المبقاة.
6. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة على المساهمين المسجلين في تاريخ الانعقاد بواقع سهم واحد عن كل 20 سهم مدفوع ( قيمتها 57,460,923دولار أمريكي تعادل نسبة 5% من رأس المال الصادر والمدفوع ) من الأرباح المبقاة  بعد الحصول علي الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية.
7.  إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2016 م.
8. الموافقة على صرف مبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
9.  النظر في توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة )إرنست آند يونغ( كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2017 م وتفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه لتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
10. الاطلاع على تقرير تطبيق متطلبات حوكمة المصارف طبقًا لتعليمات مصرف البحرين المركزي:
أ‌. الاطلاع على نتائج تقييم أداء مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي واللجان التابعة للمجلس )ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين(.
ب‌. الإطلاع على تقرير النسبة المئوية لحضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس للعام 2016 م )ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين(.
11. الموافقة على إخراج زكاة المساهمين عن حقوقهم في الأرباح القابلة للتوزيع كما في 31 ديسمبر 2016 م على النحو التالي:
أ‌. يدفع 25.78 سنت أمريكي عن كل ألف سهم من قبل المساهمين عن التوزيعات المستلمة نقدًا.
ب‌. تفويض إدارة مجموعة البركة المصرفية بأن تدفع مبلغ 4,021,457 دولار أمريكي كزكاة نيابة عن جميع المساهمين بحيث يقتطع هذا المبلغ مباشرة من الأرباح المبقاة.
12. انتخاب أعضاء مجلس إدارة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات من تاريخ الانتخاب بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي  )أنظر التقرير الخاص بأعضاء مجلس الإدارة المنتهية ولايته والمرشحين لإعادة انتخابهم(.
13. الموافقة على إعادة انتخاب الهيئة الشرعية الموحدة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات من تاريخ إعادة الانتخاب.
14. مناقشة أي موضوعات عاجلة تطرأ وفقًا للمادة 207 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 م وتعديلاته.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
1.  المصادقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من مبلغ وقدره 1,149,218,451 دولار أمريكي إلى مبلغ وقدره 1,206,679,374 دولار أمريكي بتحويل 57,460,923دولار أمريكي إلى رأس المال وإصدار مقابلها أسهم منحة للمساهمين المسجلين في تاريخ الانعقاد بواقع سهم واحد لكل 20 سهم.
2. الموافقة على تعديل المادة (5) من عقد التأسيس و المادة (6) من النظام الأساسي للمجموعة وفقًا للقرار بالزيادة في البند أعلاه.
3. الموافقة على تعديل المادتين (20) و (22) من النظام الأساسي بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي على النحو الآتي:

أولًا: المادة (20) إصدار صكوك الاستثمار:
أ‌. تعديل الفقرة (1) من المادة 20 بحذف عبارة (على أن يتم ذلك خلال السنتين التاليتين لتاريخ صدور قرار الجمعية العامة(.
ب‌. تعديل الفقرة (3) من المادة 20 بحذف عبارة  )وبميعاد إستحقاق يحدده مجلس الإدارة) مع ضبط الترجمة الانجليزية.

ثانياً: المادة(22) الإكتتاب بصكوك الاستثمار المطروحة أو الرجوع عن الاستثمار:
تعدل المادة 22 بحذف عبارة "للجمعية العامة العادية" وإستبدالها بعبارة "لمجلس الإدارة".


4. بناء على القرار في البند الثالث أعلاه، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإصدار صكوك بمبلغ يصل إلى 500 مليون دولار أمريكي في إصدار واحد أو عدة إصدارات على أساس الشروط التي تقرها الإدارة التنفيذية للمجموعة وتفويض الرئيس التنفيذي لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتعيين منسق عالمي ومسجل للصكوك و/أو أي أطراف أخرى، واتخاذ الخطوات المطلوبة لطرح الصكوك وتتضمن الإجراءات القانونية، والتواصل مع الجهات الرقابية ذات الصلة وتشمل أي سلطة إدراج والمدير المشترك والمستثمرين والمستشارين والأطراف الأخرى بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
5. تفويض مجلس إدارة المجموعة ومنحه الحق في تفويض من يراه لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والمطلوبة فيما يتعلق بإصدار الصكوك ولإشهار الزيادة في رأس المال وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وتوثيقهما.


صالح عبدالله كامل
رئيس مجلس الإدارة


ملاحظات:
1. يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحًا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون أكثر من 50 % من أسهم رأس المال الصادر فإذا لم يتوفر النصاب يتم عقد اجتماع ثان بعد أسبوع من التاريخ المحدد للاجتماع الأول في نفس المكان والزمان، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا بحضور مساهمين يمثلون أكثر من 30 % من أسهم رأسمال المجموعة الصادر وفي حالة عدم توفر النصاب للاجتماع الثاني ينعقد الاجتماع الثالث بنفس الزمان والمكان بعد أسبوع من تاريخ الاجتماع الثاني ويكون صحيحًا بأي عدد من الحاضرين.

2. يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحًا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ثلثي أسهم رأس المال الصادر فإذا لم يتوفر النصاب يتم عقد اجتماع ثان بعد أسبوع من التاريخ المحدد للاجتماع الأول في نفس المكان والزمان، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا بحضور مساهمين يمثلون أكثر من ثلث أسهم رأسمال المجموعة الصادر وفي حالة عدم توفر النصاب للاجتماع الثاني ينعقد الاجتماع الثالث بنفس الزمان والمكان بعد أسبوع من تاريخ الاجتماع الثاني ويكون صحيحًا إذا حضره ربع المساهمين.

3. على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة من المساهمين الكرام، التقدم بطلب مع السيرة الذاتية إلى رئيس مجلس الإدارة على الإيميل: [email protected] أو الفاكس الكتروني رقم: 17910770 973 + وذلك في موعد أقصاه الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 9 مارس 2017 م مع مراعاة ما ورد في المادة (173) من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة2001م  وتعديلاته ومتطلبات مصرف البحرين المركزي بشأن الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، واستمارة الترشيح لمجلس الإدارة موجودة على الموقع الالكتروني للمجموعة  www.albaraka.com

4. في حالة توكيل الغير على السادة المساهمين إيداع التوكيل )الصيغة موجودة بالموقع الإلكتروني www.albaraka.com  ) لدى مسجلي الأسهم )شركة كارفي كمبيوترشير) برج الزامل - المنامة – مملكة البحرين - هاتف: 17215080 973 + فاكس: 17212055 973 + بريد الكتروني [email protected] قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة.

5. الوثائق الخاصة بجدول الأعمال ستكون متوفرة يوم الاجتماع ولدى مسجلي الأسهم ) شركة كارفي كمبيوترشير)  وعلى موقع المجموعة الإلكتروني  www.albaraka.com

إعلان الدعوة لحضور الجمعية العامة العادية وغيرالعادية

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005


   الإعلانات
 

 


   شبكة البركة العالمية
الأردن الجزائر
أندونيسيا جنوب أفريقيا
باكستان السودان
البحرين سوريا
تركيا لبنان
تونس مصر
ليبيا

مواقع ذات صلة:
بورصة البحرين
بورصة ناسداك دبي
مصرف البحرين المركزي
هيئة المحاسبة والتدقيق للمؤسسا...
اتحاد المصارف العربية


 womens day medal copy gold.png

© مجموعة البركة المصرفية (مصرف جملة إسلامي مرخص من مصرف البحرين المركزي) 2017، جميع الحقوق محفوظة.