الأخبار

   2016
   
 

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية وغير العادية لمجموعة البركة المصرفية - 20 مارس 2016

يسر مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية اللتن تقرر عقدهما على التوالي بدءاً من الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق 20 مارس 2016 م بالمقر الرئيسي لمجموعة البركة المصرفية - الطابق الأول - قاعة الشيخ صالح عبدالله كامل – خليج البحرين ) Bahrain Bay ( مملكة البحرين، وذلك لمناقشة وإقرار جدولي الأعمال المفصلان أدناه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، فسيكون الاجتماع الثاني أو الثالث للجمعية العامة العادية و/أو غير العادية كما في الملاحظات أدناه:

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية

 .1 الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2015 م.

 .2 الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2015 م.

 .3 الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2015 م.

 .4 مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2015 م والمصادقة عليها.

 .5اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية على النحو التالي:

)أ) تحويل 10 ٪ إلى الاحتياطي القانوني وذلك بواقع 16٫274٫131 دولار أمريكي.

)ب) توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين في تاريخ انعقاد الجمعية العامة قدرها 22.145.641 دولار أمريكي بواقع 2 سنت أمريكي للسهم الواحد تعادل نسبة 2% من القيمة الاسمية للسهم.

)ج) ترحيل مبلغ 124.321.533 دولار أمريكي للأرباح المبقاة.

 .6 اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة على المساهمين المسجلين في تاريخ الانعقاد بواقع 3 أسهم عن كل 100 سهم مدفوع )قيمتها 33٫472٫382دولار أمريكي تعادل نسبة 3٪ من رأس المال الصادر والمدفوع( من الأرباح المبقاة بعد الحصول علي الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية.

 .7 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2015 م.

 .8الموافقة على صرف مبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

 .9 النظر في توصية مجلس الإدارة بإعادة تعين السادة )إرنست آند يونغ( كمدققن لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2016 م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

 .10 الاطلاع على تقرير تطبيق متطلبات حوكمة المصارف طبقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي:

) أ) الاطلاع على نتائج تقييم أداء مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي واللجان التابعة للمجلس )ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين(

)ب) الإطلاع على تقرير النسبة المئوية لحضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس للعام 2015 م )ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين(

 .11 الموافقة على إخراج زكاة المساهمين عن حقوقهم في الأرباح القابلة للتوزيع كما في 31 ديسمبر 2015 م على النحو التالي:

)أ) يدفع 51.6 سنت أمريكي عن كل ألف سهم من قبل المساهمين عن التوزيعات المستلمة نقداً.

)ب) تفويض إدارة مجموعة البركة المصرفية بأن تدفع مبلغ 3٫962٫022 دولار أمريكي كزكاة نيابة عن جميع المساهمين بحيث يقتطع هذا المبلغ مباشرة من الأرباح المبقاة.

 .12 مناقشة أي موضوعات عاجلة تطرأ وفقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 م.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

 .1 المصادقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من مبلغ وقدره 1٫115٫746٫069 دولار أمريكي إلى مبلغ وقدره 1٫149٫218٫451 دولار أمريكي بتحويل 33٫472٫382 دولار أمريكي إلى رأس المال وإصدار مقابلها أسهم مجانية للمساهمين المسجلين في تاريخ الانعقاد بواقع 3 أسهم لكل 100 سهم.

 .2 الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وفقاً للقرار بالزيادة في البند أعلاه.

 .3تفويض مجلس إدارة المجموعة ومنحه الحق في تفويض من يراه لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والمطلوبة لإشهار الزيادة في رأس المال وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وتوثيقهما.

صالح عبدالله كامل

رئيس مجلس الإدارة

 

ملاحظات:

 .1 يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون أكثر من 50 ٪ من أسهم رأس المال الصادر فإذا لم يتوافر النصاب يتم عقد اجتماع ثان بعد أسبوع من التاريخ المحدد للاجتماع الأول في نفس المكان والزمان، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون أكثر من 30 ٪ من أسهم رأسمال المجموعة الصادر وفي حالة عدم توافر النصاب للاجتماع الثاني ينعقد الاجتماع الثالث بنفس الزمان والمكان بعد أسبوع من تاريخ الاجتماع الثاني ويكون صحيحاً بأي عدد من الحاضرين.

 .2يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ثلثي أسهم رأس المال الصادر فإذا لم يتوافر النصاب يتم عقد اجتماع ثان بعد أسبوع من التاريخ المحدد للاجتماع الأول في نفس المكان والزمان، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون أكثر من ثلث أسهم رأسمال المجموعة الصادر وفي حالة عدم توافر النصاب للاجتماع الثاني ينعقد الاجتماع الثالث بنفس الزمان والمكان بعد أسبوع من تاريخ الاجتماع الثاني ويكون صحيحاً إذا حضره ربع المساهمين.

 .3في حالة توكيل الغير على السادة المساهمين إيداع التوكيل )الصيغة موجودة بالموقع الإلكتروني www.albaraka.com ( لدى مسجلي الأسهم )شركة كارفي كمبيوترشير( برج الزامل- المنامة – مملكة البحرين - هاتف: 17215080 973 + فاكس: 17212055 973 + بريد الكتروني [email protected] قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة.

رابط الإعلان

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005


   الإعلانات
 

 


   شبكة البركة العالمية
الأردن الجزائر
أندونيسيا جنوب أفريقيا
باكستان السودان
البحرين سوريا
تركيا لبنان
تونس مصر
ليبيا

مواقع ذات صلة:
بورصة البحرين
بورصة ناسداك دبي
مصرف البحرين المركزي
هيئة المحاسبة والتدقيق للمؤسسا...
اتحاد المصارف العربية


 womens day medal copy gold.png

© مجموعة البركة المصرفية (مصرف جملة إسلامي مرخص من مصرف البحرين المركزي) 2017، جميع الحقوق محفوظة.