الأخبار

   2020
   
 

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي تقرر عقده الساعة 11:00 من صباح يوم الإثنين الموافق 23 مارس 2020م بالمقر الرئيسي لمجموعة البركة المصرفية - قاعة الشيخ صالح كامل الطابق الأول - خليج البحرين (Bahrain Bay) مملكة البحرين، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال أدناه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، فسيكون الاجتماع الثاني أو الثالث للجمعية العامة العادية كما في الملاحظات أدناه:

 

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1.       مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م والمصادقة عليه.

2.       الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

3.       الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

4.        

a.       مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م والمصادقة عليها.

b.       الموافقة على العمليات مع الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 25 بالبيانات المالية في )أ(أعلاه.

5.       اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية على النحو التالي:

a.       تحويل 10% إلى الاحتياطي القانوني وذلك بواقع 10,567,218 دولار أمريكي.

b.       توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين في تاريخ الاستحقاق حسب الجدول أدناه )فيما عدا أسهم الخزينة  (قدرها 24,857,595 دولار أمريكي بواقع 2 سنت أمريكي للسهم الواحد، والتي تعادل ما نسبته 2% من القيمة الاسمية للسهم:

الحدث

التاريخ

آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح

)آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق(

24 مارس 2020

تاريخ تداول السهم بدون استحقاق )أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح(

25 مارس 2020

يوم الاستحقاق)المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح(

26 مارس 2020

يوم الدفع ) اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين(

8 أبريل 2020

c.       ترحيل مبلغ 70,247,367 دولار أمريكي للأرباح المبقاة.

6.       إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م

7.       الموافقة على صرف مبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م بعد الحصول على موافقة وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

8.       النظر في توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة )إرنست ويونغ(كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م وتفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه لتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

9.       انتخاب أعضاء مجلس إدارة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات من تاريخ الانتخاب وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي. 

10.   الموافقة على إعادة انتخاب الهيئة الشرعية الموحدة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات من تاريخ إعادة الانتخاب بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين  المركزي، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مكافآت هيئة الرقابة الشرعية واجازة لائحة خاصة بتنظيم أعمال واختصاصات الهيئة الشرعية.

11.   الاطلاع على تقرير تطبيق متطلبات حوكمة المصارف طبقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي ويشمل:

a.       الاطلاع على نتائج تقييم أداء مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي واللجان التابعة للمجلس )ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين(.

b.       الاطلاع على تقرير النسبة المئوية لحضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس للعام 2019م) ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين(.

12.   الموافقة على إخراج زكاة المساهمين عن حقوقهم في الأرباح القابلة للتوزيع كما في 31 ديسمبر 2019 على النحو التالي:

a.       يدفع 0.52 سنت أمريكي عن كل ألف سهم من قبل المساهمين عن التوزيعات المستلمة نقداً.

b.       تفويض إدارة مجموعة البركة المصرفية بأن تدفع مبلغ 1,656,267 دولار أمريكي كزكاة نيابة عن جميع المساهمين بحيث يقتطع هذا المبلغ مباشرة من الأرباح المبقاة.

13.   مناقشة أي موضوعات عاجلة تطرأ وفقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001م وتعديلاته.

 

صالح عبدالله كامل

رئيس مجلس الإدارة

 

ملاحظات:

1.       يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون أكثر من 50% من أسهم رأس المال الصادر فإذا لم يتوفر النصاب يتم عقد اجتماع ثان بعد أسبوع من التاريخ المحدد للاجتماع الأول في نفس المكان والزمان، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون أكثر من 30% من أسهم رأسمال المجموعة الصادر وفي حالة عدم توفر النصاب للاجتماع الثاني ينعقد الاجتماع الثالث بنفس الزمان والمكان بعد أسبوع من تاريخ الاجتماع الثاني ويكون صحيحاً بأي عدد من الحاضرين

2.       في حالة توكيل الغير على السادة المساهمين إيداع التوكيل )الصيغة موجودة بالموقع الإلكتروني www.albaraka.com( لدى )شركة كارفي فينتك( برج الزامل - المنامة ، مملكة البحرين -

                هاتف: 17215080 973+ فاكس: 17212055 973 +بريد الكتروني  [email protected]  قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة

3.       الوثائق الخاصة بجدول الأعمال ستكون متوفرة يوم الاجتماع ولدى (شركة كارفي فينتك) وعلى موقع المجموعة الإلكتروني www.albaraka.com وعلى موقع بورصة البحرين www.bahrainbourse.com

 

 

 الإعلان

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005


   الإعلانات
 

 


   شبكة البركة العالمية
الأردن الجزائر
أندونيسيا جنوب أفريقيا
باكستان السودان
البحرين سوريا
تركيا لبنان
تونس مصر
ليبيا

مواقع ذات صلة:
بورصة البحرين
الوكالة الإسلامية الدولية للتص...


 womens day medal copy gold.png

© مجموعة البركة المصرفية (مصرف جملة إسلامي مرخص من مصرف البحرين المركزي) 2020، جميع الحقوق محفوظة.