المنامة 22 مارس 2023
عقدت مجموعة البركة ش.م.ب ("المجموعة") جمعيتها العامة العادية يوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2023م برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة السيد محمد الشروقي، وعبر خدمة اجتماعات الجمعية العامة السنوية الالكترونية وذلك بنصاب قانوني قدره (%76.11). وقد عقد الاجتماع بحضور السيد حسام بن الحاج عمر، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وأعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية، وبمشاركة المساهمين وممثلي هيئة الرقابة الشرعية ومدققي الحسابات الخارجيين والجهات الرقابية.
وبدأ الاجتماع بالمصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والذي عقد بتاريخ 30 مارس 2022م، ومن ثم تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والمصادقة عليه، بعدها تم الاستماع الى تقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مدققي الحسابات الخارجيين.
كما تم مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والمصادقة عليها والموافقة على العمليات مع الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 26 بالبيانات المالية بما يتماشى مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية، ومن ثم تم مراجعة تقرير تطبيق متطلبات حوكمة المصارف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م طبقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي.
بعدها وافقت الجمعية العامة على توصية مجلس الإدارة فيما يتعلق بتحويل 10% من صافي الدخل العائد على حقوق المساهمين الشركة الأم إلى الاحتياطي القانوني وذلك بواقع 14,311,590 دولار أمريكي، والتبرع بمبلغ 609,589 دولار كزكاة نيابة عن جميع المساهمين وترحيل مبلغ 128,804,312 دولار أمريكي للأرباح المستبقاة.
كما وافق المساهمون على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 1.5 مليون دولار أمريكي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022، وعلى صرف مبلغ إجمالي المزايا والمكافآت لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية الموحدة وقدره 105,000 دولار أمريكي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
كما وافق المساهمون على انتخاب 12 عضو من أصل 13 في مجلس إدارة المجموعة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات من تاريخ الانتخاب )مارس 2023 – مارس 2026) وتعيين الرئيس التنفيذي العضو الثالث عشر، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي (المقعد المخصص للرئيس التنفيذي للمجموعة بحكم منصبه الوظيفي » كعضو تنفيذي « استنادًا لنص المادة رقم 24 من النظام الأساسي للمجموعة).
وتمت الموافقة على تعيين أعضاء الهيئة الشرعية الموحدة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات (2023-2026) من تاريخ التعيين استنادًا لتوصية مجلس الإدارة، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد إجمالي المزايا والمكافآت السنوية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية الموحدة.
كما وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، وبعدها صادق المساهمون على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة )برايس ووتر هاوس كوبرز) كمدققين لحسابات المجموعة البركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م وتفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه مناسباً لتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
وفي هذه المناسبة، قدم كل من نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة الأستاذ محمد الشروقي وجميع أعضاء مجلس إدارة المجموعة الشكر الجزيل لوزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين على تعاونهم ومساندتهم للمجموعة منذ تأسيسها. كما أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لجميع البنوك المركزية في الدول التي تعمل فيها بنوك المجموعة، وإلى المستثمرين والعملاء لمواصلة دعمهم ومساندتهم، وإلى كل العاملين في المجموعة الذين يرجع لعطائهم وولائهم الفضل فيما حققته المجموعة من إنجازات.
وبدأ الاجتماع بالمصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والذي عقد بتاريخ 30 مارس 2022م، ومن ثم تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والمصادقة عليه، بعدها تم الاستماع الى تقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مدققي الحسابات الخارجيين.
كما تم مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والمصادقة عليها والموافقة على العمليات مع الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 26 بالبيانات المالية بما يتماشى مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية، ومن ثم تم مراجعة تقرير تطبيق متطلبات حوكمة المصارف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م طبقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي.
بعدها وافقت الجمعية العامة على توصية مجلس الإدارة فيما يتعلق بتحويل 10% من صافي الدخل العائد على حقوق المساهمين الشركة الأم إلى الاحتياطي القانوني وذلك بواقع 14,311,590 دولار أمريكي، والتبرع بمبلغ 609,589 دولار كزكاة نيابة عن جميع المساهمين وترحيل مبلغ 128,804,312 دولار أمريكي للأرباح المستبقاة.
كما وافق المساهمون على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 1.5 مليون دولار أمريكي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022، وعلى صرف مبلغ إجمالي المزايا والمكافآت لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية الموحدة وقدره 105,000 دولار أمريكي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
كما وافق المساهمون على انتخاب 12 عضو من أصل 13 في مجلس إدارة المجموعة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات من تاريخ الانتخاب )مارس 2023 – مارس 2026) وتعيين الرئيس التنفيذي العضو الثالث عشر، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي (المقعد المخصص للرئيس التنفيذي للمجموعة بحكم منصبه الوظيفي » كعضو تنفيذي « استنادًا لنص المادة رقم 24 من النظام الأساسي للمجموعة).
وتمت الموافقة على تعيين أعضاء الهيئة الشرعية الموحدة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات (2023-2026) من تاريخ التعيين استنادًا لتوصية مجلس الإدارة، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد إجمالي المزايا والمكافآت السنوية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية الموحدة.
كما وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، وبعدها صادق المساهمون على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة )برايس ووتر هاوس كوبرز) كمدققين لحسابات المجموعة البركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م وتفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه مناسباً لتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
وفي هذه المناسبة، قدم كل من نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة الأستاذ محمد الشروقي وجميع أعضاء مجلس إدارة المجموعة الشكر الجزيل لوزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين على تعاونهم ومساندتهم للمجموعة منذ تأسيسها. كما أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لجميع البنوك المركزية في الدول التي تعمل فيها بنوك المجموعة، وإلى المستثمرين والعملاء لمواصلة دعمهم ومساندتهم، وإلى كل العاملين في المجموعة الذين يرجع لعطائهم وولائهم الفضل فيما حققته المجموعة من إنجازات.