دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

التزاماً بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية في مملكة البحرين لمكافحة انتشار فيروس كورونا – 19، وتطبيقاً لإجراءات التباعد الاجتماعي بهدف الحفاظ على سلامة وصحة الجميع، يسر مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع (زووم) تحت إدارة البحرين للمقاصة – بورصة البحرين وذلك يوم الخميس الموافق 25 مارس 2021م في تمام الساعة 11:00 صباحاً وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال أدناه، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، فسيكون الاجتماع الثاني أو الثالث للجمعية العامة العادية كما في الملاحظات المرفقة:
البند الأول: الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ 23 مارس 2020م.
البند الثاني: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م والمصادقة عليه.
البند الثالث: الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.
البند الرابع: الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.
البند الخامس: مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م والمصادقة عليها.
البند السادس: الموافقة على العمليات مع الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 25 بالبيانات المالية أعلاه، بما يتماشى مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
البند السابع: اعتماد توصيات مجلس الإدارة التالية بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية:
              أ.  تحويل 10% من صافي الدخل العائد على حقوق المساهمين الشركة الأم إلى الاحتياطي القانوني وذلك بواقع 6,657,906 دولار أمريكي.
              ب. ترحيل مبلغ 59,921,155 دولار أمريكي للأرباح المستبقاة.
البند الثامن: الموافقة على صرف مبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م بعد الحصول على موافقة وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
البند التاسع: الاطلاع على تقرير تطبيق متطلبات حوكمة المصارف طبقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي ويشمل:

1. الاطلاع على نتائج تقييم أداء مجلس الإدارة وأعضاء المجلس واللجان التابعة للمجلس (ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين).
2. الاطلاع على تقرير النسبة المئوية لحضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس للعام 2020م (ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين).

البند العاشر: المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ توفيق شاكر مفتي عضواً في المركز الشاغر في مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.  
البند الحادي عشر: تفويض إدارة مجموعة البركة المصرفية بأن تدفع مبلغ 1,014,815 دولار أمريكي كزكاة نيابة عن جميع المساهمين بواقع 0.08 سنت أمريكي عن كل 100 سهم بحيث يقتطع هذا المبلغ مباشرة من الأرباح المستبقاة، وللإدارة الحق في تفويض من تراه مناسباً لتوزيع مبالغ الزكاة على الجهات المستحقة لها.
البند الثاني عشر: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.
البند الثالث عشر: الموافقة على إجمالي المزايا والمكافآت لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
البند الرابع عشر: النظر في توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة (إرنست ويونغ) كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م وتفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه لتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
البند الخامس عشر: مناقشة أي موضوعات عاجلة تطرأ وفقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001م وتعديلاته.
 
على كل من يرغب حضور الاجتماع من السادة المساهمين أو من الموكلين التكرم بالتسجيل مسبقاً من خلال اتباع الخطوات التالية:

1.  إرسال نسخة واضحة من بطاقة الهوية أو جواز السفر إلى البريد الإلكتروني [email protected] ، بالإضافة إلى رقم الجوال، رقم هوية المستثمر وعدد الأسهم التي يمتلكها المساهم لغايات التحقق من البيانات (يرجى إبقاء بطاقة الهوية أو الجواز الأصلي متوفراً لغايات العرض على الكاميرا للتحقق). 
2. في حال رغبة المساهم توكيل من ينوب عنه لحضور الاجتماع والتصويت على بنوده، فإن على الشخص الذي تم توكيله/الموكل إرسال البيانات المطلوبة أعلاه مع نسخة من بطاقة التوكيل حسب الأصول (يرجى إبقاء بطاقة التوكيل متوفرة لغايات العرض على الكاميرا للتحقق). 

 
ملاحظات:

1. يجب على السادة المساهمين أوالأشخاص الذين تم توكيلهم إرسال البيانات أعلاه قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
2. لا يجوز أن يكون المفوضون (باستثناء ممثلي الأشخاص الاعتباريين) رئيس مجلس إدارة المجموعة وأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها (طبقاً للمادة 203 من قانون الشركات التجارية رقم 21/2001 وتعديلاته).
3. سيبدأ تسجيل الحضور للمساهمين أو الأشخاص الذين تم توكيلهم بتاريخ 25 مارس 2021م إلكترونياً الساعة 09:00 صباحاً وينتهي الساعة 10:45 صباحاً.   
4. الوثائق الخاصة بالاجتماع ستكون متوفرة يوم الاجتماع وعلى موقع المجموعة الإلكتروني: www.albaraka.com.
5. لمزيد من الاستفسار بخصوص طريقة التسجيل إلكترونياً، يرجى الضغط على الرابط التالي:  https://www.bahrainbourse.com/virtual-agm  
6. لأي استفسارات أخرى تتعلق باجتماع الجمعية  العامة العادية، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى  [email protected] أو الاتصال على الرقم 17108775 00973، مع نسخة من نفس البريد الإلكتروني إلى قسم علاقات المستثمرين في المجموعة [email protected] أو الاتصال على الأرقام التالية 17520701 00973 – 17541122 00973 عناية السيد/ أحمد عبدالغفار – قسم علاقات المستثمرين في مجموعة البركة المصرفية.
7. سيتم تسجيل الاجتماع إلكترونياً بالصوت والصورة لغايات حفظ السجلات. 
8. يمكن الدخول لغرفة الاجتماع الافتراضية من خلال الكمبيوتر الشخصي الثابت، أو اللابتوب المحمول أو الجهاز اللوحي/التابلت أو الهاتف الذكي، مع ضرورة تحميل برنامج الاجتماعات الإلكتروني )زووم( من متجر الأندرويد أو متجر الأبل.
9.  يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون أكثر من نصف رأس المال، فإذا لم يتوفر هذا النصاب يتم عقد اجتماع ثاني بتاريخ 01 أبريل 2021م في نفس الزمان والمكان، ولا يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون لهم حق التصويت يمثلون أكثر من 30% من رأس المال على الأقل، وفي حالة عدم توفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني ينعقد الاجتماع الثالث في نفس الزمان والمكان بتاريخ 08 أبريل 2021م، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.